Вы здесь

В Могилеве задержана преступная группа «серых» бизнесменов


Уклонение от уплаты налогов, "отмывание" денег, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и при помощи компьютерной техники, выманивание кредитов и субсидий - целый букет преступлений, в которых обвиняются сразу несколько "серых" бизнесменов.


- Организованная преступная группа из пяти человек действовала два с половиной года - с 2013 по апрель 2015, - сообщил заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области Александр Шаройкин. - Ее организатором и вдохновителем был 30-летний могилевчанин. Вред, который эти люди причинили государству, составляет 3,6 миллиона деноминированных рублей.

Членами группы были основаны либо вовлечены в преступную деятельность ряд коммерческих предприятий Могилева - завод технических конструкций "ТКБел", "Люкс крыша", "Белпромпласт", "ТКМТорг", "Смарткомпани", "Р.Т.С.-Финанс". Все они использовались для обналичивания финансовых средств. Деньги потом легализовались и присваивались членами группы.

Для незаконного получения банковских кредитов создавалась видимость финансового благополучия возглавляемых и подконтрольных организаций. Наличные деньги снимались членами преступной группы путем заключения фиктивных договоров на оказание различного рода услуг. Непогашенная задолженность по полученным кредитам составила более 500 тысяч долларов США.

Выявлены факты поставок через подконтрольные фирмы из России в адрес белорусских перерабатывающих предприятий более дешевой сыворотки под видом сухого обезжиренного молока. Для легализации товара в производственных помещениях одной из подконтрольных фирм делалось замена ярлыков.

Преступники действовали по подложным первичным учетным документам, проводившихся через бухгалтерию участников сделок. В ходе предварительного следствия доказано 27 эпизодов преступной деятельности, сумма возмещенного ущерба составила 100 тысяч деноминированных рублей.

- Обвиняемые несут ответственность сразу по нескольким статьям. Уголовного кодекса Республики Беларусь, - сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк. - Уголовное дело, объем материалов которого составляет 124 тома, передано прокурору для направления в суд. Четыре участника преступной группы находятся под стражей.

Нелли ЗИГУЛЯ.

zіgulya@zvіazda.by

Выбор редакции

Культура

Чем в этом году будет удивлять посетителей «Славянский базар в Витебске»?

Чем в этом году будет удивлять посетителей «Славянский базар в Витебске»?

Концерт для детей и молодежи, пластический спектакль Егора Дружинина и «Рок-панорама».

Общество

Время заботы садоводов: на какие сорта плодовых и ягодных культур стоит обратить внимание?

Время заботы садоводов: на какие сорта плодовых и ягодных культур стоит обратить внимание?

Выбор саженца для садовода — тот момент, значимость которого сложно переоценить.

Сельское хозяйство

Как обстоят дела на полях Беларуси на данный момент?

Как обстоят дела на полях Беларуси на данный момент?

Успех зависит от соблюдения отраслевых регламентов и технологий.

Регионы

Бьюти-рецепты XVIII века восстанавливают в Грабовке

Бьюти-рецепты XVIII века восстанавливают в Грабовке

«Императорский» туристический маршрут поможет развивать сельскую территорию.