Вы тут

Міністэрства па падатках і зборах удакладніла патрабаванні да ўнутранага кантролю арганізатараў азартных гульняў і падатковых кансультантаў


Міністэрства па падатках і зборах ўдакладніла патрабаванні да правіл унутранага кантролю арганізатараў азартных гульняў і падатковых кансультантаў. Гэта прадугледжана пастановай ад 19 лiстапада 2020 года, якая афіцыйна апублікавана на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале, паведамляе БЕЛТА.


Сярод новаўвядзенняў — устанаўленне патрабаванняў да правядзення ацэнкі рызык, звязаных з легалізацыяй даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансаваннем тэрарыстычнай дзейнасці і распаўсюджваннем зброі масавага паражэння. Што тычыцца арганізатараў азартных гульняў, такую ​​ацэнку яны праводзяць асобна ў разрэзе ўсіх сваіх ігральных устаноў, у тым ліку віртуальных. Яна актуалізуецца па меры неабходнасці, але не радзей за адзін раз на год. У прыватнасці, трэба праводзіць такую ​​ацэнку яшчэ да ўкаранення новых паслуг, змены спосабаў іх аказання або істотных умоў.

Што тычыцца падатковых кансультантаў, для іх устаноўлены патрабаванні да арганізацыі сістэмы ўнутранага кантролю, кіравання рызыкамі, ідэнтыфікацыі, анкетавання, верыфікацыі кліентаў і абнаўленню дадзеных пра іх, парадку захоўвання і прыватнасці інфармацыі. Таксама вызначаны крытэрыі выяўлення і прыкметы падазроных фінансавых аперацый, патрабаванні да дакументальнага фіксаванню, а таксама парадак прымянення мер, звязаных з замарожваннем сродкаў і блакаваннем такіх аперацый.

Прававы акт уступае ў сілу з 20 студзеня 2021 года.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Чаму 14 лістапада варта лічыць днём яднання?

Чаму 14 лістапада варта лічыць днём яднання?

З прапанаваных для абмеркавання дат, адна з якіх можа стаць Днём народнага адзінства — 14 лістапада.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Цялец. Тыдзень абяцае прынесці пазітыўныя тэндэнцыі ў многіх справах.