Председатель КГК Иван Тертель рассказал сегодня журналистам подробности противоправной деятельности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, сообщает БЕЛТА [2].
Департамент финансовых расследований КГК в ходе расследования уголовных дел, находящихся в производстве, выяснил новые факты противоправной деятельности организованной группы, в состав которой входят бывшие и действующие сотрудники Белгазпромбанка.
«В настоящее время ведется работа по ряду направлений, в том числе в отношении махинаций с векселями на сумму более $60 млн. В результате на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры», — проинформировал Иван Тертель.
Одной из таких структур являлся латвийский ABLV-банк.
«По данным наших латвийских коллег, за несколько лет только в интересах этого банка на его счету со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн», — отметил глава КГК.
Он выразил особую благодарность правоохранительным органам Латвии, которые оперативно откликнулись на запросы, выявили на счетах ABLV-банка деньги, принадлежащие действующим сотрудникам Белгазпромбанка, в том числе заместителю начальника юридического управления Шевчука. Он выполнял непосредственные указания Бабарико, открывал юридические лица в оффшорах и сопровождал их деятельность.
«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — проинформировал Иван Тертель.
Председатель КГК отметил, что практически все задержанные сотрудничают со следствием, дают признательные показания, в том числе о руководящей и организующей роли экс-главы Белгазпромбанка в данных преступных схемах.
По мнению Ивана Тертеля, преступная деятельность такого рода относится к наиболее изощренным, требует взаимодействия с партнерами из ряда зарубежных стран. Сейчас наиболее тесные контакты установлены с латвийскими правоохранительными органами. Запросы об оказании содействия направлены также в компетентные структуры 18 государств, включая Великобританию, Испанию, Нидерланды, Чехию. Кроме того, белорусские правоохранители обратились за содействием к компетентным специалистам США. По словам Ивана Тертеля, это особенно важно, потому что Соединенные Штаты имеют возможность контроля за потоками расчетов в долларах США через систему SWIFT.
«Все действия нами проводятся в соответствии с действующим законодательством. Планируем работать открыто, максимально информируя общественность о проводимых мероприятиях», — гарантировал председатель КГК.
Уголовные дела в установленном порядке переданы в Генеральную прокуратуру для определения подследственности.
Журналисты попросили главу КГК прокомментировать то, что отдельные СМИ связывают уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка с проходящей в стране избирательной кампанией.
«Данные события между собой никак не связаны. Комитет государственного контроля действует в строгом соответствии с законодательством, а также выполняет обязательства Беларуси перед мировым сообществом по противодействию отмыванию денег, полученных незаконным путем», — подчеркнул Иван Тертель.
Отвечая на вопросы журналистов, Иван Тертель также прокомментировал заявления Виктора Бабарико, что найденные у задержанных по этому делу деньги принадлежат ему.
«Действительно, Бабарико заявил, что эти деньги принадлежат ему. Вместе с тем мы точно знаем из показаний задержанных лиц, что эти денежные средства были незаконно выведены из Беларуси по системе офшоров, затем распределены между участниками противоправной деятельности в соответствии с ранее оговоренными процентами», — пояснил он.
«Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в „Газпроме“, а, может быть, и выше», — сказал Иван Тертель.
Ссылки
[1] https://zviazda.by/ru/gramadstva
[2] https://www.belta.by/incident/view/v-kgk-obnarodovali-fakty-protivopravnoj-dejatelnosti-babariko-395279-2020/
[3] https://zviazda.by/ru/tags/viktor-babariko
[4] https://zviazda.by/ru/tags/kgk