Правоохранители выяснили, что директор (он же владелец) фирмы-перевозчика, а также его помощник в 2024-2025 годы уклонялись от уплаты налогов путем выдачи водителям зарплаты в конвертах под видом компенсации за используемые транспортные средства и расходов на «хозяйственные нужды». При этом налогооблагаемая база занижалась фиктивным увеличением затрат на заправку автомобилей топливом.

Организаторам схемы оказывали содействие четверо менеджеров и главный бухгалтер организации. Общая сумма неуплаченных налогов составила без малого 800 тыс. рублей. Обналиченная сверхприбыль тратилась на покупку недвижимости.

Следователями возбуждено уголовное дело. На имущество фигурантов, приобретенное за преступные доходы, наложен арест.