Как стало известно работникам управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области, должностные лица компании, которая реализовывала товары секонд-хенд, применяли серые схемы уклонения от уплаты налогов. Совместно с другими участниками преступной деятельности они зарегистрировали в дополнение к основной компании еще 12 фирм, на которые оформили новые торговые точки по продаже подержанных товаров. Заработанная выручка умышленно разделялась между созданными компаниями, что позволяло необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения. 

В результате незаконного применения специального режима налогообложения, собственники бизнеса не уплатили в бюджет налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше Br3,8 млн. 

В общей сложности в преступную деятельность было вовлечено 11 человек. Подозреваемые были задержаны и сейчас сотрудничают со следствием.

На имущество подозреваемых (15 объектов недвижимости, восемь автомобилей) общей стоимостью Br5,5 млн наложен арест. Изъяты $315 тыс. и 150 тыс. евро, а также слитки золота общим весом 500 г. В счет возмещения ущерба подозреваемыми перечислено Br1,9 млн. 

Розничная сеть магазинов этой компании состоит из 97 торговых объектов в 12 городах (в том числе в Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве, крупных районных центрах). В данный момент все они работают. Их деятельность не приостанавливалась. 

Как стало известно, двое подозреваемых причастны к экстремистской деятельности. Правовая оценка указанным фактам будет дана в рамках расследования уголовного дела.