Па матэрыялах крымінальнай справы падазроная — 37-гадовая мінчанка — з 2023 года каардынавала дзейнасць сэрвісу па куплі-продажы крыптавалюты, інтэграванага ў месенджар Телеграм, у тым ліку з размяшчэннем рэкламы ў інтэрнэце.

У дачыненні да фігуранткі намеснік пракурора горада Мінска санкцыянаваў прымяненне меры стрымання ў выглядзе ўзяцця пад варту. Яе дзеянні кваліфікаваны як дапамога ва ўхіленні ад выплаты падаткаў.

Памер нявыплачаных падаткаў склаў каля Br1 млн.

Асноўны фігурант да распачатку крымінальнай справы ўцёк з Беларусі.