Па версіі следства, гамяльчанін сабраў групу з 13 чалавек. Пад выглядам мікрафінансавай арганізацыі яна не менш за два гады вяла злачынную дзейнасць. У «штаце» — арганізатар, яго жонка-бухгалтар, менеджары па рабоце з кліентамі, аператары Telegram-чатаў гарадоў, у якіх «работалі» фігуранты. Большасць з іх пражывала ў Гомелі, астатнія — у Магілёве, Брэсце, Віцебску, Мазыры, Светлагорску.

«Кліентаў прыцягвалі яркімі аб’явамі з прывабнымі ўмовамі: без даведак аб даходах і паручыцеляў, з дрэннай крэдытнай гісторыяй, беспрацоўным, пенсіянерам, студэнтам. Улёткі размяшчалі на аўтобусных прыпынках і рэкламных шчытах ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Для прыняцця анлайн-заявак быў створаны сайт, упрыгожаны для самавітасці лагатыпамі вядомых банкаў», — расказалі ва УСК.

Далей дзейнічалі па адпрацаванай схеме. Аператар прымаў запыт кліента на суму, тэрмін вяртання пазыкі і скідаў атрыманую інфармацыю менеджару, які затым даваў зваротную сувязь заказчыку, абяцаў дапамогу і запрашаў на сустрэчу ў офіс у буйным гандлёвым цэнтры. У кансультацыі па тэлефоне патэнцыйнай ахвяры наўмысна не паведамлялі ўмовы здзелкі.

«Акрылены надзеяй чалавек прыязджаў на сустрэчу са выратавальнікам. Замест офіса ён трапляў на шумны калідор гіпермаркета, дзе яму прапаноўвалі „хуткія грошы“ праз выкуп тэхнікі ў надзейнай краме-партнёру. Людзі, якія мелі патрэбу ў сродках, згаджаліся на схему. Яны афармлялі ў растэрміноўку або лізінг, крэдыт на дарагую тэхніку, перадавалі яе менеджару і атрымлівалі на рукі палову ад яе кошту. Пры гэтым пісалі распіску аб продажы тавара і адсутнасці прэтэнзій. Пасля завяршэння здзелкі пры ўважлівым чытанні дагавора пацярпелыя даведваліся, што акрамя айфона або тэлевізара на іх аформлены і іншыя тавары (навушнікі, зарадныя прылады, сэрвісныя праграмы, відэакурсы, анлайн-тэлебачанне і іншыя опцыі). Грамадзяне вінавацілі сябе ў няўважлівым афармленні дакументаў і не звярталіся ў міліцыю. Атрыманыя падманным шляхам дэвайсы і гаджэты фігуранты прадавалі. Арганізатар групы размяркоўваў атрыманы даход», — растлумачыла Марыя Крываногава.

Супрацьпраўную дзейнасць фігурантаў спынілі супрацоўнікі абласнога ўпраўлення ГУБАЗіК МУС.

Па крымінальнай справе праведзены вялікі комплекс следчых дзеянняў. Супрацоўнікі УСК па Гомельскай вобласці вывучылі перапіску фігурантаў у рабочых чатах, дзе было больш за 60 тыс. паведамленняў. Апрацаваны вялікі масіў дамоваў на набыццё тавараў і іншых дакументаў. Супрацоўнікамі ДКСЭ па пастановах следчых праведзена больш за 30 розных экспертыз.

У ходзе следства ўстаноўлены 236 пацярпелых з ліку фізічных асоб і тры банкаўскія ўстановы. Агульны ўрон па справе склаў Br875 тыс., з якіх 50 працэнтаў ужо кампенсавана. Акрамя таго, на маёмасць абвінавачаных накладзены арышт на каля Br250 тыс.

13 фігурантам прад’яўлены абвінавачанні па ч.4 арт.209 (махлярства, учыненае арганізаванай групай, у асабліва буйным памеры) КК. З санкцыі пракурора да сямі абвінавачаных прыменена мера стрымання ў выглядзе ўзяцця пад варту, да астатніх — у выглядзе асабістага паручальніцтва.