У снежні 2025 года Следчым камітэтам прынята рашэнне аб узбуджэнні крымінальнай справы аб махлярстве, здзейсненым удзельнікамі міжнароднай злачыннай арганізацыі. На працягу некалькіх гадоў удзельнікі арганізаванай групы на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і іншых дзяржаў ажыццяўлялі завалоданне грашовымі сродкамі грамадзян у асабліва буйным памеры. «Першапачатковая сума нанесенай шкоды, якая маецца ў звестках матэрыялаў крымінальнай справы, складае 290 тыс. бел. руб. Але падкрэсліваю, гэтая сума першасная», — адзначыў Сяргей Гамко. 

Устаноўлена, што папярэдне зламыснікі стварылі і размясцілі ў сетцы інтэрнэт не менш за 800 рэсурсаў, на якіх размяшчалася лжывая інфармацыя аб інвеставанні ў дзейнасць фінансавых кампаній, якіх фактычна не існавала. «Усе гэтыя рэсурсы даследаваныя следствам, размешчаная на іх інфармацыя зафіксавана падчас правядзення аглядаў камп'ютарнай інфармацыі і далучаная да матэрыялаў крымінальнай справы. Пры звароце грамадзян да гэтых рэсурсаў імі запаўняліся спецыяльныя анкеты, так званыя электронныя формы, у якіх яны пакідалі звесткі аб сваіх прозвішчах, імёнах, імёнах па бацьку, абаненцкіх нумарах тэлефонаў і электронных паштовых скрынях», — расказаў намеснік начальніка.

Атрымліваючы зваротную сувязь, у далейшым з грамадзянамі звязваліся зламыснікі, так званыя работнікі фінансавых кампаній альбо спецыялісты ў сферы аказання брокерскіх паслуг, прапаноўваючы прывабную неіснуючую выгадную прапанову аб інвеставанні грашовых сродкаў. У матэрыялах крымінальнай справы маюцца звесткі аб 1600 псеўданімах, якімі прадстаўляліся пацярпелым. Абяцаючы гарантаваны высокі пасіўны прыбытак, ашуканцы пераконвалі пацярпелых ажыццяўляць пераводы грашовых сродкаў на дэпазітныя рахункі. Сума першапачатковага дэпазіту складала $500. У далейшым пад рознымі падставамі грамадзян падахвочвалі да працягу інвеставання.

Напрыклад, ім прапаноўвалі папоўніць гандлёвыя неіснуючыя рахункі альбо інвеставаць у дзейнасць сусветных кампаній, таксама выплаціць якія-небудзь штрафы, падаткі і іншыя плацяжы. «Выкрадзеныя грашовыя сродкі пацярпелых пераводзіліся на падкантрольныя ўдзельнікам міжнароднай арганізаванай групы рахункі. У далейшым яны размяркоўваліся па іх меркаванні, у тым ліку выдаткоўваліся на забеспячэнне і аплату дзейнасці розных паслуг па забеспячэнні ашуканскіх кол-цэнтраў», — адзначыў Сяргей Гамко.

Ужо 17 лютага была спынена дзейнасць двух вялікіх ашуканскіх кол-цэнтраў, якія размяшчаліся на тэрыторыі горада Мінска. Яны мелі адзіны дыстанцыйны цэнтр кіравання. Злачынную дзейнасць у ашуканскіх кол-цэнтрах забяспечвала сем спецыялізаваных аддзелаў, якія функцыянальна падтрымлівалі ўсю злачынную інфраструктуру.

«Для ўтойвання злачыннай дзейнасці, надання ёй бачнасці законнасці, зламыснікі стварылі ў Рэспубліцы Беларусь тры суб’екты гаспадарання. Асноўнымі відамі дзейнасці гэтых суб’ектаў гаспадарання з’яўлялася стварэнне рэкламы, аказанне IT-паслуг, а таксама аказанне інфармацыйна-даведачных паслуг. У цяперашні час па крымінальнай справе створана следчая група, у склад якой увайшлі 135 супрацоўнікаў цэнтральнага апарата Следчага камітэта і ўпраўлення Следчага камітэта па горадзе Мінску. Пры правядзенні следчых дзеянняў і аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў была цалкам дакументавана дзейнасць усіх стваральнікаў, кіраўнікоў і ўдзельнікаў міжнароднай арганізаванай злачыннай групы», — расказаў намеснік начальніка.

Па падазрэнні ва ўчыненні злачынства, прадугледжанага ч. 4 арт. 209 Крымінальнага кодэкса, затрымана 55 грамадзян — 45 мужчын і 10 жанчын. Па словах Сяргея Гамко, 8 мужчын і 1 жанчына з’яўляліся замежнымі грамадзянамі. «У першыя дні праведзены запланаваныя следчыя дзеянні, атрыманыя паказанні. Большасць з іх супрацоўнічае са следствам, цалкам расказваюць аб сваім удзеле і іншых асоб у злачыннай дзейнасці ашуканскіх кол-цэнтраў», — звярнуў ён увагу. 

На падставе санкцыянаваных пракурорам пастаноў ва ўзаемадзеянні з супрацоўнікамі ГУБАЗіК МУС праведзены вобыскі ў памяшканнях ашуканскіх кол-цэнтраў, месцах фактычнага пражывання падазраваных, прыналежных ім транспартных сродках. Праведзена ўсяго ў агульнай складанасці 78 вобыскаў, падчас якіх выяўлена і канфіскавана камп'ютарная тэхніка, іншыя носьбіты інфармацыі — усяго 601 прылада. Таксама выяўлена і канфіскавана грашовых сродкаў на суму больш за 790 тыс. бел. руб. 

Да 18 асоб прыменена мера стрымання ў выглядзе заключэння пад варту, 17 з іх ужо сёння прад’яўлена абвінавачванне па ч. 4 арт. 209 КК. «Іх сярэдні ўзрост складаў ад 20 да 38 гадоў. Многія маюць базавую і вышэйшую адукацыю, маюць сем’і. У прынцыпе, яны не жадаюць прымяняць свае навыкі на простай паўсядзённай працы, дзесьці працаўладкоўвацца, аддаюць перавагу лёгкаму заробку, звязанаму з падманам грамадзян. Асноўнае, што імі ўсімі кіравала, — гэта карысць, матыў нажывы, атрыманне ўзнагароджання за гэтыя супрацьпраўныя дзеянні ў дачыненні да пацярпелых», — падкрэсліў Сяргей Гамко. 

Штомесячны абарот аднаго з двух кол-цэнтраў па папярэдніх даных складаў ад $600 тыс. да $2 млн.