Як стала вядома работнікам упраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў КДК Гомельскай вобласці, службовыя асобы кампаніі, якая рэалізоўвала тавары сэканд-хэнд, ужывалі шэрыя схемы ўхілення ад выплаты падаткаў. Сумесна з іншымі ўдзельнікамі злачыннай дзейнасці яны зарэгістравалі ў дадатак да асноўнай кампаніі яшчэ 12 фірмаў, на якія аформілі новыя гандлёвыя кропкі па продажы патрыманых тавараў. Заробленая выручка наўмысна падзялялася паміж створанымі кампаніямі, што дазваляла неабгрунтавана выкарыстоўваць спрошчаную сістэму падаткаабкладання. 

У выніку незаконнага прымянення спецыяльнага рэжыму падаткаабкладання, уласнікі бізнесу не заплацілі ў бюджэт падатак на прыбытак і падатак на дабаўленую вартасць на агульную суму звыш Br3,8 млн. 

У агульнай складанасці ў злачынную дзейнасць было ўцягнута 11 чалавек. Падазраваныя былі затрыманыя і цяпер супрацоўнічаюць са следствам.

На маёмасць падазраваных (15 аб’ектаў нерухомасці, восем аўтамабіляў) агульным коштам Br5,5 млн накладзены арышт. Канфіскаваныя $315 тыс. і 150 тыс. еўра, а таксама зліткі золата агульнай вагой 500 г. У кошт пакрыцця шкоды падазраванымі пералічана Br1,9 млн. 

Рознічная сетка магазінаў гэтай кампаніі складаецца з 97 гандлёвых аб’ектаў у 12 гарадах (у тым ліку ў Мінску, Гомелі, Гродне, Магілёве, буйных раённых цэнтрах). У дадзены момант усе яны працуюць. Іх дзейнасць не прыпынялася. 

Як стала вядома, двое падазраваных датычныя да экстрэмісцкай дзейнасці. Прававая ацэнка названым фактам будзе дадзена ў рамках расследавання крымінальнай справы.